本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人；董事卫继健，独立董事黄付中、马亚红因公务原因请假未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于2022年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：《关于签订战略合作意向书的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案议案3、5、8、9对中小投资者进行了单独计票；
2、本次审议议案5，关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所
律师：张昊律师、宋滕昊律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
董事会
2023年5月17日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
